Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (4 члена Наблюдательного совета).
Результат голосования по вопросу о принятии решения, указанного в 2.2.1-2.2.2:
«За» - 4 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Утвердить новую редакцию Порядка управления значимыми рисками и капиталом Банка и банковской группы АО Ингосстрах Банк согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Ввести в действие Порядок управления значимыми рисками и капиталом Банка и банковской группы АО Ингосстрах Банк приказом Председателя Правления в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
2.2.2. Утвердить Перечень значимых рисков Банка и банковской группы АО Ингосстрах Банк на 2024 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
Ввести в действие Перечень значимых рисков Банка и банковской группы АО Ингосстрах Банк на 2024 год приказом Председателя Правления в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.02.2024 № 06-НС.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы - ответственный секретарь
Е.А. Морозова
(подпись)
3.2. Дата « 21» февраля 20 24 г. М.П.